北京荣之联科技股份有限公司2018年度报告摘要

原标题:北京荣之联科技股份有限公司2018年度报告摘要

  北京荣之联科技股份有限公司

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-026

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介(一)公司从事的主要业务

数字化转型或互联网化是所有企业都正在经历的一波浪潮,这个浪潮正在从根本?#32454;?#21464;企业为其外部客户和内部客户提供产品和服务的方式方法、交互路径,以及产能和效率。

作为领先的企业云计算和大数据服务提供商,公司拥有覆盖全国的销售和服务网络,不但为客户提供数字化转型所需的解决方案,也是客户进行业务创新、模式创新的合作伙伴。

公司的业务内容涵盖了数据?#34892;?#24314;设、云计算、物联网、大数据业务等领域,最近更通过 AI in All 计划从理念到解决方案全面导入人工智能(AI),为客户提供新型的智能化选项,与此同时还向市场推出支持AI训练的平台和相关云服务。

除IT业务之外,公司还在生物技术(BT)与信息技术(IT)相交叉的生物信息分析(Bioinformatics)领域耕耘了10年以上,为这个行业提供更为专业的生物信息分析平台、分析软件、一体机和云服务。公司不但支持了多?#19968;?#22240;研究机构和精准医疗公司的发展,也见证了他们从艰苦创业到进入全球领先梯队的全过程,我们静待一个以攻克癌症为标志的全面实现个性化精准医疗的伟大时代。

公司所处的业务领域属于国内?#26102;?#24066;场关注较多的产业互联网的?#34892;?#22320;带,这个领域正在蓬勃发展,围绕数字化、物联化、智能化的业务创新和模式创新层出不穷。这个领域对参与者要求较高,不但需要掌握云计算、物联网、大数据、机器学习、区块链等新型的技术,也需要具有长期服务于行业客户所积累的行业经验和知识。

根据公司的战略规划,公司的主营业务分为三个板块?#28023;?)企业服务;(2)物联网和数据服务;(3)生物医疗。各版块的具体业务内容如下:

1、企业服务

企业服务是公司升级版的传统业务,提供从云端到客户端的完整解决方案和服务,与此同时,公司拥有小规模的数据?#34892;模?#20063;提供多?#20013;问?#30340;规划咨询和运营服务。

2、物联网和数据服务

围绕行业开展的物联网和数据服务业务是公司极具发展潜力的业务,我们也为此布局多年,有经验、有教训。

作为一个完整的体系,我们将这个部分的业务进一步划分为物联网(IoT)、数据平台和行业数据服务三个部分。公司在物联网方面的业务?#23548;?#21253;括接入网络、5G芯片设计、边缘计算、物联网平台等。作为数据业务长期发展的基石,数据平台是每个大型数据项目所必需的底座,经过5年的努力,我们现在可以完美地提供存储、元数据管理、计算调度、数据可视化四位一体的数据平台(或称之为数据操作系统)。数据平台的推出,为公司围绕特定行业提供的数据服务打下了坚实的基础。

3、生物医疗

生物医疗板块包括两个部分。其中,生物信息分析业务相关业务以生物云的名义拓展业务,医疗相关的业务,特别是咨询业务,由公司子公司荣联?#31561;?#25215;接。

(二)公司所处的行业地位

公司具有信息技术服务行业及相关领域的全系列全品类相关资质和能力,拥有信息系统集成一级资质、信息安全服务资质(安全工程类一级)、互联网地?#25216;?#32423;测绘资质、北斗民用分理服务商等资质,是北京市企业技术?#34892;摹?#20013;关村“十百千工程”重点培育企业。公司首批通过ITSS符合?#20113;?#20272;,并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001等质量体?#31561;?#35777;。

报告期内,公司各项业务技术水平及服务能力?#20013;?#25552;升,获得市场认可。公司顺利通过国家工信部的审核,成功获得互联网资源协作服务经营许可证(云服务?#26222;眨?#36890;过中国信息安全测?#20048;行?#23457;核,获得信息安全服务资质证书(安全工程类)一级;顺利通过CMMI L3评估;顺利通过赛西认证的?#32454;?#23457;核程序,获得ISO/IEC20000-1:2011(体系换证);成功获得ITSS数据?#34892;?#26381;务能力成熟度标?#32423;?#32423;。

此外,公司在多家媒体行业评选中获评“2018中国IT服务创新企业奖”、“2018中国十佳政府行业ISV”、“2018中国方案商百强”、“2018年度生物医疗大数据领军企业奖?#20445;?#21516;时入围“2018数据智能生态百强”和“2018中国智慧城市TOP50”榜单;在品牌影响力方面,公司荣获“2018(行业)影响力品牌”、“2018年北京市诚信系统集成企业”、“数字中国推动者TOP100”、“2018年度中国IT行业杰出企业奖”、“2018北京民营企业科技创新100强”、“最佳健康雇主入围企业?#20445;?#24182;获评“2018年度中国电子工业标准化技术协会年度优秀会员单位”、“ITSS研制优秀单位?#20445;?#20844;司董事长、创始人王东辉先生,荣获“2018(行业)影响力人物”、“2018中国方案商领袖”、“2017一2018年北京优秀企业家”等多项殊荣。

3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民?#20197;?)分季度主要会计数据

单位:人民?#20197;?

上述财务指标或其加总数是否与公司已披?#37117;?#24230;报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权?#25351;?#30340;优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图?#38382;?#25259;露公司与?#23548;?#25511;制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业(一)2018年公司整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入273,420.62万元,较上年同期增长44.76%,营业利润-133,465.18万元,较上年同期增加-521.72%,归属于上市公司股东的净利润 -136,082.61万元,较上年同期增加-573.40%。本年度大幅亏损的原因主要是由于计提了商誉减值准备68,126.60万元,如果不考虑商誉减值的影响,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-67,956万元,较上年同期下降607.88%。

报告期内公司业绩继2017年出现上市以来首次亏损后,未能止住业绩大幅下滑的趋势,出现重大亏损,主要原因如下:

1、公司主要全资子公司车网互联2018年度亏损43,617.52万元,上年同期净利润为8,185万元,减少632.90%。主要原因是:车联网市场近年来变化非常快,虽然存在较大的市场空间和众多的业务机会,但是随着竞争的加剧和市场的逐步成熟,要求车联网企业能够快速进行业务转型与产品迭代,车网互联团队在近几年的业务拓展过程中暴露出市场?#20174;?#19981;灵活、项目管理能力不足等短板,几次大的业务转型均不成功,人员成本和运营费用居高不下。

在终端业务方面,产品技术已经发生重大变化,原有的整车厂终端前装的业务空间基本压缩殆尽,后装的市场受制于行业政策与用户习惯等诸多因素的影响迟迟达不到预期,公司前期根据乐观市场预期采购的终端库存后续销售的可能性越来越小,基于谨慎性原则,在年末对终端库存进行了一次性拨备计提;

在车联网平台业务方面,由于客户的行业和项目内容分散,项目的可复制性与?#20013;?#24615;不足,市场呈逐步萎缩状态,平台业务收入下滑明显。同时受经济下行的影响,原先的部分客户在运营车联网平台业务方面的收入不足,造成部分项目在交付后迟迟不能收款,形成了一定量的坏账;

海外市场方面,车联网业务受到当地政?#20301;?#22659;和经济政策、政权更迭及重要领导人变更的影响,车网互联已经开展、部分执行并在未来计划进行大规模?#24230;?#24314;设、预计给公司带来较大收益的项目,政府部门需要重新启动评估,并且在方案、范围、规模、周期、?#24230;搿?#36164;金来源等方面都需要重新考虑,完成评估后在商务流程、实施进度等方面都需要重新商谈,存在很大的不确定性。因故对于前期?#24230;?#36164;源部?#20013;?#25104;的海外收入进行了一次性计提 ;

公司针对车网互联经营状况的不断变化,在2018年下半年开始,结合公司一体化管理的需要,对车网互联团队进行了大规模整合。未来在公司度过最困难的时期后,将基于车网互联已经形成的IP和行业积累,重新规划车联网的业务方向,重组经营团队,整合公司其他技术储备,力争实现车联网业务早日步入正轨。

由于车网互联公司2018年度出现重大经营亏损,基于谨慎性原则,公司计提?#23637;?#36710;网互联形成的商誉减值准备33,172.77万元。

2、公司主要子公司泰合佳通2018年度亏损12,108.18万元,上年同期净利润24万元,减少12,132.18万元。发生重大经营亏损的原因为:泰合佳通原有业务是为电信运营商提供全流程管控平台和无线网络质量管控系统,但近几年?#20174;?#20110;主要客户在相关领域?#24230;?#30340;停滞或大幅压缩,导致泰合佳通营业收入及项目利润率逐年下降。其中2018年公司整体收入比2017年同期降低57.44%。

自 2017 年起泰合佳通就开始逐步进行业务转型,试图进入新行业,拓展包括交通、国土、旅游等行业服务商及政府部门在内的新市场与新客户。由于新业务与原有业务相关?#36234;?#23567;,泰合佳通需要进行大量的前期研发和市场?#24230;耄?#32780;且受到资质及研发进度等影响,新市场的拓?#32929;行?#26102;日。

未来,泰合佳通将进一步压缩运营成本,努力提升运营效率,依托多年运营商大数据分析业务积累起来的IT信息技术优势,面向行业提供垂直领域的数据采集、数据分析、数据挖掘和数据呈现,在促进传统行业IT信息化改造进程的同时,?#20013;?#23545;空间地理信息、交通旅游等行业发起拓展,力争实现行业突破。

由于泰合佳通2018年度出现大幅度经营亏损,以及未来经营方向、经营业绩的不确定,基于谨慎性考虑,公司计提?#23637;?#27888;合佳通形成的商誉减值准备34,313万元。

3、2018年下半年开始,针对经营当中出现的问题,公司进行了大力的优化与整合,侧重一体化经营与管理,压缩管理层级,从而更加灵活地应对市场。大规模的组织重构和业务梳理,对原有业务的惯?#28304;?#22312;一定影响,同时增加了部分一次性的成本开支。另外公司并购赞融科技导致新增加的并购贷款,全年增加利息支出2058万元,数据?#34892;?#24314;设和办公楼装修摊销等年度增加费用约1500万元。

4、公司主要子公司赞融电子面向金融行业提供存储系统解决方案,随着2018年金融行业的数据存储业务井喷式增长,赞融的收入规模增长较快,客户数量与业务种类都有了长足的发展。同时受限于金融行业的集中采购和统一招标,赞融的产品业务毛利率相对公司传统的解决方案和系统集成业务毛利润率偏?#20572;?#20294;是这部分的收入规模可观,整体贡献上?#36873;?#36190;融电子面向金融行业的业务随着收入的增长,客户群体在不断壮大,后续系统服务的基础也在不断夯实,未来能够形成业务规模与收益?#20013;?#25104;长的空间。

5、公司在2018年整体经营发生困难的状况下,依然保持对技术研发的长期和?#20013;度耄?#20840;年研发?#24230;?#36798;24,795.56万元,比2017年同期增长10.44%,新增已获授权发明专利7项,新增计算机软件著作权41项,新申请发明专利8项。对研发?#24230;?#30340;长期坚持,未来会形成公司长期发展的后劲。公司将在后续适度调整研发?#24230;?#35268;模,精选?#24230;?#26041;向,注重研发成果的及时转化和市场体现。

(二)2018年经营计划的执行情况分析

1、行业聚焦

公司在金融、电信、政府、制造、能源、生物医疗优势行业的基础上,加大了银行和生物医疗行业?#24230;?#21147;度。报告期内,在金融行业,公司在2018年度收入14.48亿元,较上年同期增长52.95%。在生物医?#24179;?#24247;行业,实?#36136;?#20837;13.64亿元,较上年同期增长4.99%。

2、业务板块进展(1)企业服务

报告期内,公司继续保持在企业服务领域的优势,强化技术服务能力,为建设银行、工商银行、招商银行、人民银行、中国移动集团、平安银行、浦发行、国家开发银行、华大基因、中国联通、诺?#35752;?#28304;、长安汽车、太平洋保险、万达集团、广汽丰田、大连商?#26041;?#26131;所、中海油、国?#20581;?#26032;华医院等企业客户提供信息化规划建设和运维服务。并重点拓展金融领域,服务人民银行清算?#34892;摹?#25307;商银行、国家开发银行、平安银行、上海证券交易所、华融、光大银行、中央国债、中融信?#23567;?#19978;海银行等标杆客户;在能源化工领域,公司为南方电网、国?#19994;?#32593;、中海油、中石油、中石化、泸天化集团提供综合信息服务。

云服务是公司的重要业务方向。2018年公司和华为云、阿里云、H3C、Vmware、Redhat等展开广泛深入的合作,相继中标人行清算?#34892;摹?#20013;国移动私有云、广汽丰田云平台、上海机场云平台、海关总署云平台、重庆长安公有云、中金公有云、?#34892;?#20445;诚公有云等项目。

(2)大数据

报告期内,公司加强大数据技术服务能力,在强化Oracle、南大通用、星环合作的同时,增加国云大数据、苏州无限愿景、美?#36136;?#25454;等合作伙伴,将数据服务能力和企业业务有机结合,相继中标深圳地铁云平台设计及大数据咨询、中船重工风电大数据、佛山政务大数据基础平台、宁夏科技大学大数据、海关总署缉私大数据、芜湖市公安局公安综合情报分析平台等项目。

(3)车联网

报告期内,公司对车联网业务进行了重大调整。首先,根据子公司车网互联(主营车联网业务)的经营和管理情况,?#20113;?#20154;员和业务进行了大幅度调整,业务上?#22411;?#20102;通过免费投放OBD终端给C端客户以获取客户车辆行驶数据,进而开展数据运营和UBI保险推广的业务,对人员进行了大幅度的裁撤。与此同时,根据国际业务团队(系从车网互联团队分立)的表现,以及对海外项目所在地的政治?#36136;啤?#32463;济政策和环境的影响风险评估,公司退出了相关业务并裁撤了国际业务团队。其次,公司对车联网业务的体?#21040;?#34892;了如下调整?#28023;?)车联网业务的销售职责改由公司遍布全国各地的销售团队承担;(2)车网互联优化后的小团队负责技术支持和项目交付;(3)由与公司相关联的三个外?#30475;?#19994;团队和专业公司承担新产品的研发和核心技术的演进。公司目前除保留全部的车联网业务能力和解决方案之外,更针对车厂和地方政府急需的共享出行业务需求增加了业务咨询、业务软件系统,以及运营外包能力。

(4)生物医疗

报告期内,公司生物医疗板块生物云平台取得积极进展,生物信息分析一体机、生物数据平台、生物云集成模块BioStack、生信混合云、生物云IDC、生物云SaaS服务(UEC BioCloud公有云SaaS服务)?#20013;?#20248;化完善;既有基因生物科技公司客户如诺?#35752;?#28304;、华大基因、吉因加等合作?#20013;?#28145;化;医疗机构如香港大学深圳医院、南方医科大学珠江医院也取得积极突破;以北京科技大学为代表的科研院所,以优讯医学、?#35782;?#21307;学、菩提慧生为代表的医学检验所,?#38405;?#20140;扬子科创为代表的生命科学园区等合作进展顺利。

在报告期内重点事宜如下:

1.发布BioStack、Helicube生物信息分析一体机。

2.酒仙桥数据?#34892;?#33267;生命科学园的传输链路打通,生物云IDC具备产业化规模,并为吉因加等用户提供服务。

3.集数据分析、存储和共享的生物SaaS服务(UEC BioCloud公有云SaaS服务)V3.2正式上线,可以为测序公司、科研机构、临检所、生信工作者提供简单高效易于管理维护的行业公有云分析服务。

4.和吉因加科技进行了战略签约,双方在生物云、NGS临床诊断等方面达成全面合作。

5.基于基因数据的存管算察四位一体的生物数据平台,生物云业务扩展至医学检验所,服务的客户包括优讯医学、?#35782;?#21307;学、菩提慧生医学检验所等。

6.借助于基因组数据分析解读软件及生物医疗疾病数据库,为南方医科大学珠江医院成功上线 “云检验生物信息分析平台?#20445;?#21487;为NGS临床诊断提供快速、方便、准确的分析及解读服务。

7.海外业务继续发力,为诺禾在伦敦的测序?#34892;?#25552;供了生物数据平台建设,服务于?#20998;?#22320;区的测序业务。

报告期内,荣联?#31561;?#21152;速?#24179;?#31934;准医学、智慧医疗及医疗管理咨询三大业务板块核心能力建设及相关项目开拓,实?#20013;?#25919;策、新技术场景下医疗生物与信息技术的深度融合和创新应用,及与行业用户及关联产业的协同发展和价值转化。切入精准医学核心应用层,推出自主研发的精准医学4in1全景解决方案及其核心产品Bio-D样本立体化数据管理平台,打通临床科研闭环,并成功中标浙江省肿瘤医院分子病理全流程(质控)软件平台建设;负责瑞金医院转化医学?#34892;?#20449;息化建设总体设计,在基于AI大数据平台开发基础上沉淀优化临床科研大数据平台等自有核心产品及智能应用场景解决方案;完成融创中国威海产业新区康养地块规划、上海新华医院精益管理等咨询业务项目,循产品化思?#25151;?#36895;拓展行业客户体量,正在组建国内领先的医院绩效经营分析第三方服务团队;并先后与正荣产业、紫光股份、中国医院院长杂志等行业伙伴建立战略合作关系,生态合作体系更趋成熟,市场知名度逐步提升。

3、产品和解决方案进展

报告期内,公司相继发布BioStack、Helicube生物信息分析一体机、iNEWS智慧新闻、公安情报大数据可视化分析产品“神机妙?#20581;薄?#39550;驶行为分析系统 v2.0、APEX 运维监控等6大产品。发布涵盖能源化工,电信媒体、金融保险、政府公用、制造零售、生物医疗的18个行业解决方案,覆盖数据?#34892;模?#20113;计算,大数据的11个通用技术解决方案。

4、公司管理

报告期内,公司进一步简化管理架构,对业务方向和商业模式不成熟的业务单元进行大力优化调整,?#20013;?#23436;善财务共享?#34892;模中?#25552;升人力资源管控能力,?#20013;?#24378;化项目管理能力,?#20013;?#21152;大品牌和技术宣传力度。“人力资源三支柱”显著提升了人力资?#20174;?#19994;务部门的沟通效率;“财务共享?#34892;摹?#30340;建设,提高了财务人员账务处理效率,降低了协同成本、提高了核算的精细化程度;“项目管理”通过?#20013;?#22521;训和实战,初步建立“项目型组织?#20445;?#26082;能快速高效灵活的响应内外部需求,项目实施交付成本和运作风险也有不同程度的降低。“2018荣之联IT赋能者峰会”的召开,为上千名政企客户和行业专家展示了耳目一新的公司新形象。

信息系统的建设也取?#23186;?#22823;成绩:自有云数据?#34892;?#30340;升级改造,显著提升了资源的利用率,业务系统的响应时间有了明显的改善,系统的扩展性和稳定性得到保障。新EHR系统的上线,易用性和性能均大幅提高;决策支持系?#25104;?#32447;,使得多维度多层次统计分析变得简单快捷,统计分析的维度也更加灵活,很好的满足不同业务单元的决策需求。企业微信,Zoom远程会议,移动APP的上线,加强了各组织的连接能力,切实的提升了办公效率;支持边缘计算的无线Wifi、人脸识别、移动定位等新技术,提高办公场所的智能化水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产?#38750;?#20917;

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内,公司实现营业收入2,734,206,241.65元,较上年同期增长44.76%,营业成本2,382,399,938.41元,较上年同期增长77.70%,归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,360,826,093.70元,较上年同期减少573.40%。

6、面临暂停上市和终?#32929;?#24066;情况

7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

经2018年10月24?#29031;?#24320;的第四届十八次董事会审议通过,公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订公司的财务报表格?#20581;?#22240;公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件1的要求编制财务报表,并?#21592;?#36739;报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期纳入合并范围的子公司包括15家,孙公司包括3家。本期新增子公司2家,为荣联?#31561;穡?#21271;京)医疗信息技术有限公司、哈勃智远(北京)科技有限公司,减少子公司2家,为?#19981;?#33635;之联科技发展有限公司和北京荣途文化有限公司,具体见本附注第十一节“九、在其他主体中的权益”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-023

北京荣之联科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称 “公司?#20445;?#31532;四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月14日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年4月23日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人,?#23548;?#20986;席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议?#25103;ā?#26377;效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意8?#20445;?#21453;对0?#20445;?#24323;权0票。

《2018年度董事会工作报告》的内容详见公司《2018年年度报告全文》第四节 “经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上进行述职。《2018年年度报告全文》和《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

《2018年度总经理工作报告》的内容详见公司《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

3、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2019)京会兴审?#20540;?3020013号无保留意见的审计报告,公司2018年度实现营业总收入2,734,206,241.65元,较上年同期增加44.76%;实现利润总额-1,359,035,864.44元,较上年同期下降557.42%%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,360,826,093.70元,较上年同期下降573.40%。

4、审议通过《关于2018年度财务报表审计报告的议案》。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京荣之联科技股份有限公司2018年度财务报表审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

经认真审阅《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》等资料,董事会认为:编制和审议公司《2018年年度报告全文》与《2018年年度报告摘要》的程序符?#25103;?#24459;、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;公司的?#23548;是?#20917;,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。

《2018年年度报告全文》与《2018年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券?#21271;ā貳ⅰ?#20013;国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

6、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

根据北京兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《北京荣之联科技股份有限公司2018年度财务报表审计报告》(2019)京会兴审?#20540;?3020013号,截至2018年12月31日,公司2018年度实现净利润-1,360,826,093.70元,其中,母公司实现净利润-1,324,832,907.55元,计提10%的法定盈余公积金0元后,母公司2018年度实现的可供分配利润为-987,060,497.50元。

鉴于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,360,826,093.70元,董事会审议后同意:公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以?#26102;?#20844;积转增股本,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。董事会审议公司本年度利润分配预案的程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,不存在损害?#34892;?#25237;资者利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经核查,董事会认为:2018年度,公司?#38405;技?#36164;金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变?#25216;?#36164;金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用?#25216;?#36164;金的情形;公司终止和延期部分?#25216;?#36164;金投资项目、使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金,审议和决策的程序符?#25103;?#24459;、法规等的相关规定,及时、准确、完整地披露了?#25216;?#36164;金的存放与使用情况,?#20174;?#21709;?#25216;?#36164;金投资项目的正常实施,不存在变相改变?#25216;?#36164;金用途的行为。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对本议案发表了意见,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容及《2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会经审议认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效?#20113;?#20215;结论的因素。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京荣之联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容及《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外?#21487;?#35745;机构,并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于2019年度信贷计划的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

为高效、合理利用银行信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司(含控股子公司)2019年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元(含外币授信)的综合授信。董事会同意公司经营管理层根据?#23548;?#32463;营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。本议案有效期为2018年年度股东大会通过日至2019年年度股东大会召开日。

11、审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

经董事会核查,2018年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平,并按照高级管理人员所在岗位的工?#26102;?#20934;、结合业绩考核办法,向公司董事、高级管理人员共发放薪酬1,201.31万元。其中:独立董事领取独立董事津贴,标准为8万元/年;兼任公司高级管理人员的董事王东辉先生(历任总经理、现任董事长)、张彤女士(历任副董事长、总经理)、鞠海涛先生、方勇先生、霍向琦先生、张春辉先生任职期间,在公司或公司子公司北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司领取高级管理人员职务薪酬,无董事津贴;董事杨跃明先生在公司子公司深圳市赞融电子技术有限公司任?#23433;?#39046;取职务薪酬,无董事津贴。具体发放情况详见公司《2018年年度报告全文》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

公司董事会对公司董事、高级管理人员2019年度薪酬发放方案进行了审议,董事会认为公司董事?#26696;?#32423;管理人员的2019年度薪酬发放方案符合公司薪酬政策,有利于管理团?#28216;?#23450;和公司经营发展。公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于2018年度深圳市赞融电子技术有限公司业绩?#20449;?#23454;?#26234;?#20917;的议案》。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市赞融电子技术有限公司业绩?#20449;?#23454;?#26234;?#20917;专项审核报告》和《北京荣之联科技股份有限公司2018年度财务报表审计报告》(2019)京会兴审?#20540;?3020013号,深圳市赞融电子技术有限公司2018年度实现净利润7,577.44万元,扣除非经常性损益后的净利润7,408.70万元,2017、2018年度累计实现净利润15,438.66万元,高于2017、2018年度累计?#20449;?#20928;利润,业绩?#20449;?#26041;无需进行补偿。

《关于2018年度深圳市赞融电子技术有限公司业绩?#20449;?#23454;?#26234;?#20917;的说明》及《深圳市赞融电子技术有限公司业绩?#20449;?#23454;?#26234;?#20917;专项审核报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

经审议,董事会同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的规定,对《公司章程》中股份回?#21512;?#20851;条款进行修改,并同意将公司英文名称由“United Electronics Co., Ltd.?#21271;?#26356;为“UEC Group Ltd.?#20445;?#21516;时对《公司章程》第四条进行修改。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

为进一步优化公司治理结构、充分发挥董事会的职责和功能,董事会同意对《董事会议事规则?#26041;?#34892;修改。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

为进一步优化公司治理结构、充分发挥董事会各专门委员会的职责和功能,经审议,董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则?#26041;?#34892;修订。

17、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

与会董事经认真审议,认为:编制和审议公司《2019年第一季度报告全文》与《2019年第一季度报告正文》的程序符?#25103;?#24459;、法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;公司的?#23548;是?#20917;,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

公司2015年非公开发行股份共?#25216;?#36164;金净额为993,965,028.70元,由于募投资金为逐步?#24230;?#20351;用,短期内存在部分闲置,为提高?#25216;?#36164;金的使用效率,在保证?#25216;?#36164;金投资项目正常进行的前提下,董事会同意授权管理层使用暂时闲置的?#25216;?#36164;金不超过人民币1亿元(含),投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行保本理财产品。由于在额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个?#29575;导史?#29983;额累?#24179;?#36229;过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝?#36234;?#39069;超过5,000 万,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,具体内容及《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交2018年年度股东大会审议。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)计,截至2018年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-842,613,600.01元,公司未弥补亏损金额为-842,613,600.01元,公司实收股本为661,580,313.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《公司法》的相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需由董事会提交股东大会审议。

20、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议,董事会同意公司根据中华人民共和国财政部发布的修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号)的相关规定,对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更为公司根据法律、行政法规或国家统?#36824;?#23450;的会计制度的要求变更会计政策,变更后的会计政策能够更加客观、公?#23454;胤从?#20844;司的财务状况和经营成果,符合公司的?#23548;是?#20917;,不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开2018年年度股东大会,并于该次股东大会上审议第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议及本次董事会提请股东大会审议的议案。《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2019-030

北京荣之联科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

公司于2019年4月23?#29031;?#24320;了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议的?#25103;ā?#21512;规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月16日14:00

网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月16日9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

(2)网络投?#20445;?#20844;司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络?#38382;?#30340;投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方?#20581;?#22914;同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2019年5月10日

7、出席对象:

(1)截至2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面?#38382;?#22996;托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事?#26696;?#32423;管理人员;

(3)本公司?#30422;?#30340;见证律师。

8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

二、会议审议事项

1、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

2、《关于选聘非独立董事的议案》;

3、《关于计提资产减值准备的议案》;

4、《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》;

5、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

6、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

7、《关于2018年度财务决算报告的议案》;

8、《关于2018年度利润分配的预案》;

9、《关于2019年度信贷计划的议案》;

10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

11、《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的议案》;

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

13、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

说明:

(1)上述议案2拟选举的董事为1人,不采?#32654;?#31215;投票?#24179;?#34892;表决;

(2)上述议案1、11、12按照《公司章程》的规定为特别决议事项,须经由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

(3)会议还将听取独立董事李全、王琳、伍利?#21462;⒘指幀?#20219;光明和张然的2018年度述职报告。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议及第四届董事会第二十三次会议审议通过后提交,程序?#25103;ǎ?#36164;料完备。对上述议案,公司将对?#34892;?#25237;资者的表决单独计票并披露。?#34892;?#25237;资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案1、2、3的内容详见公司分别于2019年1月22日、2019年2月15日、2019年2月28日在《证券?#21271;ā貳ⅰ?#20013;国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》;议案4至议案14的内容详见公司2019年4月25日在《证券?#21271;ā貳ⅰ?#20013;国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者?#36136;?#26435;委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理登记?#20013;?#25480;权委托书格式见附件);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照?#20174;?#20214;(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记?#20013;?#27861;人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照?#20174;?#20214;(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记?#20013;?

(3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:[email protected])(须在2019年5月14日17:00前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间:2019年5月14日上午9:30一11:30,下午13:30一17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼8楼证券部

4、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投?#20445;?#32593;络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记?#20013;?

2、公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦)

3、公司?#26102;啵?00015

4、联?#31561;耍?#37011;前

5、联系电话:4006509498

6、联系传真:010-62602100(传真函上请注明“股东大会”字样)

7、授权委托书(详见附件)

七、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届董事会第二十一次会议决议;

3、第四届董事会第二十二次会议决议;

4、第四届董事会第二十三次会议决议;

5、第四届监事会第十五次会议决议;

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362642。

2、投票简称:荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投?#20445;?#35270;为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投?#21271;?#20915;,再对总议案投?#21271;?#20915;,则以已投?#21271;?#20915;的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投?#21271;?#20915;,再对具体议案投?#21271;?#20915;,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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